Gouvernance

UNE GOUVERNANCE ENGAGÉE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Notre gouvernance repose sur des principes qui contribuent à maintenir l’équilibre nécessaire à la performance et au bon développement du groupe Virbac.

Séparation des pouvoirs et collégialité
Notre organisation intégrant une direction générale et un conseil d’administration répond au souhait d’équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et de supervision. Elle implique un dialogue régulier et efficace entre la direction générale et le conseil d’administration ainsi qu’une confiance mutuelle.

La collégialité est un principe d’organisation clé de notre gouvernance. Le fonctionnement de ces deux entités, conseil d’administration et direction générale, repose sur la recherche d’une position partagée par leurs membres respectifs et sur une prise de décision collective, résultat d’un véritable travail d’équipe. Cette organisation garantit efficacité et réactivité tout en étant en ligne avec les codes de gouvernance en vigueur et notamment le Code Afep-Medef auquel nous nous référons pour améliorer régulièrement nos pratiques dans ce domaine.

Des dirigeants engagés et expérimentés
Notre gouvernance s’appuie sur des organes sociaux resserrés, composés de personnes fortement et durablement engagées. Leur expérience professionnelle couvre de nombreux aspects de la gestion courante d’un grand groupe international. En dehors de l'administrateur représentant les salariés et d’une administratrice, tous les administrateurs sont des dirigeants d’entreprise ayant une longue expérience de la gestion opérationnelle de sociétés internationales.

L’engagement des membres des instances dirigeantes, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou de la direction générale, repose sur une implication dans la durée, au service de la stratégie à long terme du Groupe. Par ailleurs, l’implication des administrateurs et du censeur de Virbac ne se limite pas à leur participation active au cours des débats formels du conseil. Elle prend également la forme d’échanges informels réguliers et de réunions ad hoc ponctuelles lorsque les circonstances l’exigent.

DIRECTION GÉNÉRALE

La direction générale de la société est assumée par Habib Ramdani, directeur général exécutif par intérim. Sa mission est d’assurer la direction stratégique et opérationnelle du Groupe. Il est assisté par un directeur général délégué et s’appuie sur un comité de direction Groupe. La direction générale rend compte de ses choix stratégiques et résultats au conseil d'administration.

COMITÉ DE DIRECTION GROUPE

Le comité de direction Groupe est composé de sept membres : le directeur général par intérim, le directeur général délégué et cinq autres membres désignés par la direction générale. Il est composé de trois femmes et de quatre hommes.
Ces membres collaborent étroitement et prennent leurs décisions de manière collégiale. Ce fonctionnement favorise la réflexion commune et le travail en équipe. Que ce soit pour la vision long terme ou les besoins opérationnels, les échanges entre les membres du comité de direction Groupe sont fréquents, ce qui permet d’atteindre un niveau de réactivité élevé dans la prise de décision.

Habib Ramdani

Directeur général par intérim
et directeur des Affaires Financières Groupe

Marc Bistuer

Directeur Qualité & Conformité Groupe et
directeur général délégué - personne qualifiée

Nathalie Pollet

Directrice Global Marketing
& Market Development

Sophie Favini

Directrice des Opérations Commerciales
Monde

Bertrand Havrileck

Directeur de la R&D Groupe

André Mathieu

Directeur des Opérations Industrielles,
Supply Chain et Sourcing Monde

Francesca Cortella

Directrice des Ressources Humaines
Groupe

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration détermine les orientations stratégiques de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il assure le contrôle permanent de la gestion de l’entreprise menée par la direction générale, l’examen régulier des comptes et de tous les projets et investissements significatifs. Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs dont deux administrateurs indépendants.

Marie-Hélène
Dick-Madelpuech

Présidente

Pierre Madelpuech

Vice-président

Philippe Capron

Administrateur

Olivier Charmeil

Administrateur indépendant

Solène Madelpuech

Administratrice

Cyrille Petit

Représentant permanent de
la société Cyrille Petit Conseil,
administrateur indépendant

Luc Thielland

Administrateur représentant
les salariés

Censeur

Rodolphe Durand

Censeur

Le conseil d’administration s’appuie dans ses travaux sur deux comités spécialisés, le comité d’audit et le comité des nominations et des rémunérations. Il est assisté d'un censeur, Rodolphe Durand, lequel dispose d’une voix consultative.

Règlement intérieur du conseil d'administration

COMITÉ D'AUDIT

Le comité d'audit est chargé :

de s'assurer du suivi du processus d’élaboration et de contrôle des informations comptables, financières et en matière de durabilité ainsi que de la revue des comptes annuels ;
de s'assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et de la revue des comptes annuels ;
de s'assurer de l'existence et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ;
du suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission ;
de s’assurer du respect par les commissaires aux comptes des conditions d'indépendance ;
d’approuver la fourniture par les commissaires aux comptes de services non interdits autres que la certification des comptes ;
de rendre compte au conseil d'administration de l’exercice de ses missions.

Il est constitué de Philippe Capron, président, Cyrille Petit et Pierre Madelpuech.

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNERATIONS

Le comité des nominations et des rémunérations a pour principales missions :

de formuler des propositions et d’examiner les candidatures aux postes d’administrateurs ou de membres de la direction générale ;
d’organiser une procédure pour la sélection des futurs administrateurs indépendants ;
de veiller à la mise en place d’un plan de succession pour les membres de la direction générale ;
de formuler des recommandations et propositions concernant la rémunération des membres de la direction générale ;
d’être informé de la politique générale des ressources humaines du Groupe et plus spécifiquement de la politique de rémunération des principaux dirigeants du Groupe ;
d’examiner les propositions et conditions d’attribution des plans d’actions de performance ;
de formuler des propositions concernant les montants des rémunérations des membres du conseil d’administration.

Il est constitué de Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente, Cyrille Petit, représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil, et Olivier Charmeil.

CENSEUR

Rodolphe Durand.