Gouvernance

UNE GOUVERNANCE ENGAGÉE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Notre gouvernance repose sur des principes qui contribuent à maintenir l’équilibre nécessaire à la performance et au bon développement du groupe Virbac.

Séparation des pouvoirs et collégialité
Depuis décembre 2020, nous avons adopté une organisation intégrant une direction générale et un conseil d’administration, aujourd’hui la forme de gouvernance la plus courante pour les sociétés françaises cotées en bourse. Cette organisation répond au souhait d’équilibre des pouvoirs entre les fonctions exécutives et de supervision. Elle implique un dialogue régulier et efficace entre la direction générale et le conseil d’administration ainsi qu’une confiance mutuelle.

La collégialité est un principe d’organisation clé de notre gouvernance. Le fonctionnement de ces deux entités, conseil d’administration et direction générale, repose sur la recherche d’une position partagée par leurs membres respectifs et sur une prise de décision collective, résultat d’un véritable travail d’équipe. Cette organisation garantit efficacité et réactivité tout en étant en ligne avec les codes de gouvernance en vigueur et notamment le Code Afep-Medef auquel nous nous référons pour améliorer régulièrement nos pratiques dans ce domaine.

Des dirigeants engagés et expérimentés
Notre gouvernance  s’appuie sur des organes sociaux resserrés, composés de personnes fortement et durablement engagées. Leur expérience professionnelle couvre de nombreux aspects de la gestion courante d’un grand groupe international. Tous les membres du conseil d’administration, sauf un, sont des dirigeants d’entreprise ayant une longue expérience de la gestion opérationnelle de sociétés internationales. 

L’engagement des membres des instances dirigeantes, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou de la direction générale, repose sur une implication dans la durée, au service de la stratégie à long terme du Groupe. Par ailleurs, l’implication des membres du conseil d’administration et des censeurs de Virbac ne se limite pas à leur participation active au cours des débats formels du conseil. Elle prend également la forme d’échanges informels réguliers et de réunions ad hoc ponctuelles lorsque les circonstances l’exigent.

DIRECTION GÉNÉRALE

La direction générale de la société est assumée par le directeur général de Virbac, Sébastien Huron. Sa mission est d’assurer la direction stratégique et opérationnelle du Groupe. Il est assisté par deux directeurs généraux délégués et s’appuie sur un comité de direction Groupe. La direction générale rend compte de ses choix stratégiques et résultats au conseil d'administration.

COMITÉ DE DIRECTION GROUPE

Le comité de direction Groupe est composé de sept membres qui collaborent étroitement et prennent leurs décisions de manière collégiale. Ce fonctionnement favorise la réflexion commune et le travail en équipe. Que ce soit pour la vision long terme ou les besoins opérationnels, les échanges entre les membres du comité de direction sont fréquents, ce qui permet d’atteindre un niveau de réactivité élevé dans la prise de décision.

 

Sebastien-Huron.jpgSébastien Huron

Directeur général, groupe Virbac

 

Ramdani_Habib.jpgHabib Ramdani

Directeur des Affaires Financières Groupe
et directeur général délégué

Bistuer_Marc.jpgMarc Bistuer 

Directeur des Opérations Industrielles et
Assurance Qualité Groupe et directeur
général délégué - pharmacien responsable

Hubert TrentesauxTrenteseaux_Hubert.jpg

Directeur des Opérations Commerciales
Mondiales

Pollet_Nathalie.jpgNathalie Pollet

Directeur Global Marketing
& Market Development

Bertrand HavrileckHavrileck_Bertrand.jpg

Directeur de la R&D Corporate
Biologique & Pharmaceutique

Cortella_Franscesca.jpgFrancesca Cortella

Directeur des Ressources Humaines
Groupe 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il assure le contrôle permanent de la gestion de l’entreprise menée par la direction générale, l’examen régulier des comptes et de tous les projets et investissements significatifs. Le conseil d’administration est composé de sept membres dont trois membres indépendants.

 

Marie-Helene-Dick.jpgMarie-Hélène
Dick-Madelpuech

Présidente

Solene-Madelpuech.jpgSolène Madelpuech 

Membre

Sylvie GueguenSylvie-Gueguen.jpg

Représentante
des salariés

Pierre-Madelpuech.jpgPierre Madelpuech

Vice-président

Olivier BohuonOlivier-Bohuon.jpg

Représentant permanent de
la société OJB Conseil,
membre indépendant

Philippe-Capron.jpgPhilippe Capron

Membre indépendant

Cyrille_Petit_90px.jpgCyrille Petit

Représentant permanent de
la société Cyrille Petit Conseil,
membre indépendant

 

 

 

Censeurs

Xavier-Yon.jpgXavier Yon

Représentant permanent de la société
Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda

Durand_R-90x90.jpgRodolphe Durand

Le conseil d’administration s’appuie dans ses travaux sur deux comités spécialisés, le comité d’audit et le comité des nominations et des rémunérations. Il est assisté de deux censeurs, Xavier Yon et Rodolphe Durand, qui disposent d’une voix consultative.

Règlement intérieur du conseil d'administration

COMITÉ D'AUDIT

Le comité d'audit est chargé :

  • de s'assurer du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et de la revue des comptes annuels ;
  • de s'assurer de l'existence et de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
  • d’émettre une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’assemblée générale ;
  • du suivi de la réalisation par les commissaires aux comptes de leur mission ;
  • de s’assurer du respect par les commissaires aux comptes des conditions d'indépendance ;
  • d’approuver la fourniture par les commissaires aux comptes de services non interdits autres que la certification des comptes ;
  • de rendre compte au conseil d'administration de l’exercice de ses missions.

Il est constitué de Philippe Capron, président, Cyrille Petit et Pierre Madelpuech.
 

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DES RÉMUNERATIONS

Le comité des nominations et des rémunérations a pour principales missions :

  • de formuler des propositions et d’examiner les candidatures aux postes d’administrateurs ou de membres de la direction générale ;
  • de veiller à la mise en place d’un plan de succession pour les membres de la direction générale ;
  • de formuler des recommandations et propositions concernant la rémunération des membres de la direction générale ;
  • d’être informé de la politique générale des ressources humaines du Groupe et plus spécifiquement la politique de rémunération des principaux dirigeants du Groupe ;
  • d’examiner les propositions et conditions d’attribution des plans d’actions de  performance ;
  • de formuler des propositions concernant les montants des jetons de présence des membres du conseil d'administration.

Il est constitué de Marie-Hélène Dick-Madelpuech, présidente, Olivier Bohuon et Philippe Capron.

 

CENSEURS

Xavier Yon, représentant permanent de la société Xavier Yon Consulting Unipessoal Lda.
Rodolphe Durand.